微芯生物: 2024年第一次债券执有东谈主会议贵府
发布日期：2024-04-03 23:07 点击次数：129
深圳微芯生物科技股份有限公司
深圳微芯生物科技股份有限公司 2024 年第一次债券执有东谈主会议贵府
深圳微芯生物科技股份有限公司 2024 年第一次债券执有东谈主会议贵府
债券执有东谈主会议应知
为保险公司债券执有东谈主会议成功召开及债券执有东谈主照章驾驭权
利，凭证《公功令》
《公司债券刊行与交游管制主义》及公司《向不
特定对象刊行可转机公司债券召募评释书》
《可转机公司债券执有东谈主
会议规则》等相关规则，特制定本会议应知。
一、债券执有东谈主会议设会务组，由公司董事会布告负责会议的程
序安排领路务责任。
二、为保证本次会议的严肃性和宽阔纪律，切实转机与会债券执
有东谈主相配代理东谈主（以下统称“债券执有东谈主”）的正当权力，除出席会议
的债券执有东谈主、公司董事、 监事、高等管制东谈主员、见证讼师及董事
会邀请的东谈主员外，公司有权照章终止其他东谈主员进入会场。
三、出席会议的债券执有东谈主须在会议召开前 30 分钟到会议现场
办理签得手续，并请按规则出示证券账户卡、身份证或法东谈主单元解释、
授权奉求书等，代理东谈主还应当提交债券执有东谈主授权奉求书和个东谈主有用
身份证件，陶冶证后方可出席会议。
四、债券执有东谈主照章享有发言权、商议权和表决权等各项权力。
如债券执有东谈主欲在本次债券执有东谈主会议上发言，可在签到时先向会务
组登记。会上主执东谈主将统筹安排债券执有东谈主发言。债券执有东谈主的发言
主题应与本次会议议题干系；超出议题限制的或欲了解公司其他情况
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的，可会后向公司董事会布告商议。会议进行中只经受债券执有东谈主发
言或发问。发言或发问应围绕本次会议议题进行，惜字如金，时分不
卓越 5 分钟。发言或发问时需评释执有东谈主称号及所执股份总额。每位
债券执有东谈主发言或发问次数不卓越 2 次。债券执有东谈主条目发言或发问
时，不得打断会议讲演东谈主的讲演或其他债券执有东谈主的发言。在执有东谈主
会议进行表决时，债券执有东谈主不再进行发言。债券执有东谈主违背上述规
定，会议主执东谈主有权加以终止或制止。主执东谈主可安排公司董事、监事、
高等管制东谈主员以及董事、监事候选东谈主等回复执有东谈主所发问题。对于可
能将浮现公司买卖深重及/或内幕信息，挫伤公司利益的发问，主执
东谈主或其指定的相关东谈主员有权终止回复。
五、为擢升执有东谈主会议议事效果，在就执有东谈主的问题回复扫尾后，
即进行现场表决。本次债券执有东谈主会议遴荐现场口头召开，投票遴荐
记名口头表决，债券执有东谈主以其执有的有表决权的债券数额驾驭表决
权，股市配资每一张未偿还的“微芯转债”债券（面值为东谈主民币 100 元）有一票
表决权。债券执有东谈主在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同
意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打 “√”默示。未填、错填、字
迹无法辨别的表决票、未投的表决票，不计入投票限制。请债券执有
东谈主按表决票条目填写表决票，填毕由会议责任主谈主员调解收票。
六、执有东谈主会议对提案进行表决前，将推举两名执有东谈主代理参加
计票和监票；执有东谈主会议对提案进行表决时，由见证讼师、执有东谈主代
理与监事代表共同负责计票、监票；现场表决限制由会议主执东谈主晓谕。
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七、公司遴聘上海市通力讼师事务所讼师列席本次执有东谈主会议，
并出具法律办法。
八、债券执有东谈主参加执有东谈主会议，应当厚爱实践其法界说务，会
议初始后请将手机铃声置于无声景象，尊重和转机其他执有东谈主正当权
益，保险大会的宽阔纪律。对于骚动执有东谈主会议纪律、挑衅肇事和侵
犯其他执有东谈主正当权力的当作，公司有权遴荐必要步伐给以制止并报
告相关部门查处。
九、债券执有东谈主出席本次执有东谈主会议所产生的用度由执有东谈主自
行承担。
十、本次债券执有东谈主会议登记法子及表决口头的具体现实，请参
见公司于 2024 年 3 月 30 日败露于上海证券交游所网站的《深圳微芯
生物科技股份有限公司对于召开 2024 年第一次债券执有东谈主会议的通
知》（公告编号：2024-034）。
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一、会议时分、所在及投票口头
事会会议室
口头表决。
二、会议议程
（一） 参会东谈主员签到、领取会议贵府、债券执有东谈主进行发言登记
（二） 主执东谈主晓谕会议初始，并向大会讲演出席现场会议的执有东谈主
东谈主数及所执有的表决权数目
（三） 宣读债券执有东谈主会议应知
（四） 先容现场出席和列席会议的东谈主员
（五） 审议议案《对于颐养可转债募投项方针议案》
（六） 债券执有东谈主发言和辘集回复问题
（七） 提名并选举监票东谈主、计票东谈主
（八） 与会债券执有东谈主及代理东谈主对各项议案投票表决
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（九） 休会、统计表决限制
（十） 复会，宣读会议表决限制和债券执有东谈主会议方案
（十一） 见证讼师宣读法律办法
（十二） 与会东谈主员在干系文献上署名
（十三） 主执东谈主晓谕现场会议扫尾
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议案一：
《对于颐养可转债募投项方针议案》
列位债券执有东谈主及代表：
为积极欢快西格列他钠的阛阓需求及擢升召募资金的使用效果，
吞并公司新药研发历程情况，经审慎说合，公司在保执革命药分娩基
地（三期）样貌召募资金参加总金额不变的基础上，拟将原野心用于
CS12192 的 5#原料药车间与 8#多功能制剂车间的部分分娩时势，变
更为西格列他钠原料药车间以及制剂车间，以完了西格列他钠的扩
产。
具体现实详见公司于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交游所网站
(www.sse.com.cn)败露的《深圳微芯生物科技股份有限公司对于颐养
可转债召募资金投资项方针公告》（公告编号：2024-029）
。
本议案一经 2024 年 3 月 28 日召开的公司第二届董事会第三十六
次会议和第二届监事会第二十四次会议审议通过。现将此议案提交债
券执有东谈主会议，请给以审议。
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