证券代码：300793       证券简称：佳禾智能     公告编号：2024-062 债券代码：123237       债券简称：佳禾转债               佳禾智能科技股份有限公司   本公司及董事会合座成员保证公告骨子简直、准确和完好，不存在职何乖张 记录、误导性敷陈或者紧要遗漏。   终点提醒： 集证明书》（以下简称“《召募证明书》”）次第：在本次刊行的可退换公司债 券（以下简称“可转债”）存续时辰，当公司股票在职意承接三十个交游日中至 少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权建议转 股价钱向下修正决策并提交公司鞭策大会审议表决。若在上述交游日内发生过因 除权、除息等引起刊行东说念主转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日前的交游日 按调养前的转股价钱和收盘价筹算，在转股价钱调养日及之后的交游日按调养后 的转股价钱和收盘价筹算。 当期转股价钱的85%（即18.36元/股），瞻望可能触发“佳禾转债”转股价钱向下 修正条件。若触发转股价钱修正条件，公司将按照《召募证明书》的商定实时履 行后续审议设施和信息线路义务。敬请高大投资者阻挠投资风险。   一、可退换公司债券基本大致   （一）可退换公司债券刊行情况   经中国证券监督处置委员会证监许可﹝2023﹞182号《对于甘愿佳禾智能科 技股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》甘愿，佳禾智能 科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月4日向不特定对象刊行了发 行 可 转 换 公 司 债 券 10，040，000 张 ， 每 张 债 券 面 值 100 元 。 募 集 资 金 总 额 金净额为东说念主民币993，911，555.61元。经安分海外司帐师事务所（迥殊平时合股） 审计并出具了“安分业字[2024]1127号”《佳禾智能科技股份有限公司验资报 告》，对以上召募资金到账情况进行了审验阐明。    （二）可退换公司债券上市情况    经深圳证券交游所甘愿，公司本次可转债于2024年1月24日在深圳证券交游 所上市交游，债券简称“佳禾转债”，债券代码“123237”。    （三）可退换公司债券转股期限    凭据《召募证明书》的次第，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行戒指之 日（2024年1月10日）起满六个月后的第一个交游日（2024年7月10日）起至可转 债到期日（2030年1月3日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第1个职责 日；顺延时辰付息款项不另计息）。    （四）可退换公司债券价钱调养情况 十一次会议，区分审议通过了《对于2023年度利润分配预案的议案》，并于2024 年5月17日召开2023年度鞭策大会审议上述议案，甘愿以实施职权分拨股权登记 日登记的总股本剔除公司回购专户上已回购股份后的股本为基数，向合座鞭策每 国证监会对于可退换公司债券刊行的关系次第，佳禾转债的转股价钱于2024年5 月29日起由原21.75元/股调养为21.60元/股。具体情况详见公司在巨潮资讯网披 露的《对于可退换公司债券转股价钱调养的公告》（公告编号：2024-058）。    二、可转债转股价钱向下修正条件    （一）修正权限与修正幅度    凭据《召募证明书》中的商定：在本次刊行的可退换公司债券存续时辰，当 公司股票在职意承接三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转 股价钱的85%时，炒股公司董事会有权建议转股价钱向下修正决策并提交公司鞭策大 会审议表决。若在上述交游日内发生过因除权、除息等引起刊行东说念主转股价钱调养 的情形，则在转股价钱调养日前的交游日按调养前的转股价钱和收盘价筹算，在 转股价钱调养日及之后的交游日按调养后的转股价钱和收盘价筹算。   上述决策须经出席会议的鞭策所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，执有本次刊行的可退换公司债券的鞭策应当侧目。修正后的 转股价钱应不低于该次鞭策大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前 一交游日均价。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日 前的交游日按调养前的转股价钱和收盘价筹算，在转股价钱调养日及之后的交游 日按调养后的转股价钱和收盘价筹算。   （二）修正设施   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的信息线路报刊 及互联网网站上刊登鞭策大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股 时辰（如需）等关系信息。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）， 开动收复转股苦求并履行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或 之后，且在退换股份登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱履行。   三、对于瞻望触发向下修正转股价钱的证明 当期转股价钱的85%（即18.36元/股），瞻望可能触发“佳禾转债”转股价钱的向 下修正条件。若触发转股价钱的向下修正条件，届时凭据《召募证明书》中转股 价钱向下修正条件次第，公司董事会有权决定是否建议转股价钱向下修正决策并 提交公司鞭策大会表决。凭据《深圳证券交游所上市公司自律监管携带第15号 ——可退换公司债券》等关系次第，若触发转股价钱修正条件，公司应于触发转 股价钱修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一交游日开 市前线路修正或者不修正可转债转股价钱的提醒性公告，并按照《召募证明书》 的商定实时履行后续审议设施和信息线路义务。若公司未在触发转股价钱修正条 件时召开董事会履行审议设施及信息线路义务的，视为本次不修正转股价钱。   四、其他事项   投资者如需了解“佳禾转债”的其他关系骨子，可查阅公司于2024年1月2 日在巨潮资讯网线路的《向不特定对象刊行可退换公司债券召募证明书》全文。 敬请高大投资者关怀公司后续公告，阻挠投资风险。   特此公告。     佳禾智能科技股份有限公司董事会

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