证券代码：601633              证券简称：长城汽车                公告编号：2024-047 转债代码：113049              转债简称：长汽转债                      长城汽车股份有限公司 对于可诊疗公司债券转股及 2020 年鸿沟性股票与股票期权激发                经营自主行权成果暨股份变动公告   本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何异常记录、误导性评释或者重 大遗漏，并对其内容果真凿性、准确性和竣工性承担法律连累。   进攻内容指示：   ?   可转债转股情况：2024年3月1日至2024年3月31日历间，共有0元“长汽转债”       已诊疗成公司股票，转股数为0股，占可转债转股前公司已刊行股份总额的0%。       自2021年12月17日至2024年3月31日，累计共有4，719，000元“长汽转债”已转       换为公司股票，累计转股数为123，972股，占可转债转股前公司已刊行股份总额       的0.001342%。   ?   未 转 股 可 转 债 情 况 ： 截 至 2024 年 3 月 31 日 ， 尚 未 转 股 的 可 转 债 金 额 为   ?   2020年股权激发经营初次授予股票期权行权成果：2020年股权激发经营初次授       予股票期权第三个行权期可行权股票期权数目为27，079，634股，行权神态为自       主行权，行权期为2023年5月8日至2024年4月26日。2024年3月行权0股，占初次       授予股票期权第三个行权期可行权股票期权总量的0%。  一、可转债转股情况   （一）可转债刊行上市大概   经中国证券监督处分委员会《对于核准长城汽车股份有限公司公建立行可诊疗公司 债券的批复》（证监许可[2021]1353 号）核准，长城汽车股份有限公司（以下简称“公 司”或“本公司”）于 2021 年 6 月 10 日公建立行 3，500 万张可诊疗公司债券，每张面 值 100 元，刊行总额 35 亿元。    经上海证券走动所自律监管决定书[2021]287 号文首肯，公司 35 亿元可诊疗公司 债券于 2021 年 7 月 8 日起在上海证券走动所挂牌走动，债券简称“长汽转债”，债券代 码“113049”。    公司本次公建立行的“长汽转债”自 2021 年 12 月 17 日起可诊疗为本公司股份，初 始转股价钱为 38.39 元/股，由于 2021 年 10 月 21 日及 2022 年 5 月 20 日区别现实了 次授予部分鸿沟性股票回购刊出、2021 年股权激发经营授予鸿沟性股票登记、2020 年 股权激发经营初次授予及预留授予部分鸿沟性股票回购刊出、2020 年股权激发经营首 次授予部分鸿沟性股票回购刊出、2021 年股权激发经营授予预留鸿沟性股票登记；2022 年 7 月 19 日完成 2022 年 6 月已回购 H 股股份刊出、2020 年股权激发经营初次授予部 分鸿沟性股票回购刊出；2022 年 8 月 11 日完成 2022 年 7 月已回购 H 股股份刊出；2022 年 10 月 24 日完成 2021 年鸿沟性股票激发经营初次授予部分鸿沟性股票回购刊出；2022 年 12 月 23 日完成 2022 年 9 月 9 日至 2022 年 12 月 14 日已回购 H 股股份刊出；2023 年 月 3 日完成 2020 年股权激发经营初次授予及预留授予部分鸿沟性股票回购刊出、2021 年鸿沟性股票激发经营初次授予及预留授予部分鸿沟性股票回购刊出完成；2023 年 3 月 日完成 2020 年股权激发经营初次授予及预留授予部分鸿沟性股票回购刊出；2023 年 6 月 7 日完成 2021 年鸿沟性股票激发经营初次授予及预留授予部分鸿沟性股票回购刊出； 期权自主行权导致股本发生变动；2024 年 2 月 23 日，由于 2021 年鸿沟性股票激发经营 初次授予及预留授予部分鸿沟性股票回购刊出完成、2023 年鸿沟性股票激发经营初次 授予鸿沟性股票登记完成及由于公司现实股票期权自主行权等导致股本发生变动，现在 转股价钱诊疗为 39.93 元/股。     （二）可转债本次转股情况     公司本次公建立行的“长汽转债”转股期为2021年12月17日起至2027年6月9日。     可转债转股情况：2024年3月1日至2024年3月31日历间，共有0元“长汽转债”已转  换成公司股票，转股数为0股，占可转债转股前公司已刊行股份总额的0%。自2021年12月  股数为123，972股，占可转债转股前公司已刊行股份总额的0.001342%。     终端2024年3月31日，尚未转股的可转债金额为3，495，281，000元，占可转债刊行总  量的99.865171%。     （三）可转债转股导致的股本变动情况表 证券类别                 变动前                                  变动后 （单元：                                    本次变动  股）        数目（股）              比例（%）                数目（股）           比例（%） 限售畅达股 （A 股） 无穷售畅达 股（A 股） H股         2，318，776，000        27.14          0   2，318，776，000     27.14 股份总和       8，543，774，986          100          0   8，543，774，986       100   二、2020年鸿沟性股票与股票期权激发经营自主行权情况     （一）已履行的审批四肢和信息泄露情况  会议，审议通过了《对于长城汽车股份有限公司2020年鸿沟性股票与股票期权激发经营  （草案）过甚摘录的议案》、              《对于长城汽车股份有限公司2020年鸿沟性股票与股票期权  激发经营现实侦察方针的议案》、                《对于长城汽车股份有限公司恒久激发机制处分方针的  议案》、     《对于提请激动大会授权董事会过甚授权东谈主士全权办理公司2020年鸿沟性股票与  股票期权激发经营干系事宜的议案》，详见公司于2020年1月30日在指定信息泄露媒体发  布的干系公告。 会议，审议通过了《对于长城汽车股份有限公司2020年鸿沟性股票与股票期权激发经营 （草案一次变嫌稿）过甚摘录的议案》、                  《对于长城汽车股份有限公司2020年鸿沟性股票 与股票期权激发经营现实侦察方针（变嫌稿）的议案》、                         《对于长城汽车股份有限公司长 期激发机制处分方针（变嫌稿）的议案》，详见公司于2020年3月13日在指定信息泄露媒 体发布的干系公告。 励对象的姓名与职务给予公示。公示期满后，监事会对激发经营初次授予激发对象名单 进行了核查并对公示情况进行了证实，详见公司于2020年3月24日在指定信息泄露媒体 发布的干系公告。   本公司对激发经营内幕信息知情东谈主于2019年7月30日-2020年1月30日历间交易公司 股票情况进行了自查，核核对象交易公司股票与激发经营内幕信息无关，未发现内幕信 息知情东谈主阁下内幕信息交易公司股票的情形，详见公司于2020年4月15日在指定信息披 露媒体发布的干系公告。 会议及2020年第一次A股类别激动会议，审议通过了《对于长城汽车股份有限公司2020 年鸿沟性股票与股票期权激发经营（草案一次变嫌稿）过甚摘录的议案》、                                 《对于长城汽 车股份有限公司2020年鸿沟性股票与股票期权激发经营现实侦察方针（变嫌稿）的议案》、 《对于提请激动大会授权董事会过甚授权东谈主士全权办理公司2020年鸿沟性股票与股票 期权激发经营干系事宜的议案》，详见公司于2020年4月15日在指定信息泄露媒体发布的 干系公告。 次会议，审议通过了《长城汽车股份有限公司对于诊疗2020年鸿沟性股票与股票期权激 励经营激发对象名单及授予数目的议案》及《长城汽车股份有限公司对于向2020年鸿沟 性股票与股票期权激发经营激发对象授予鸿沟性股票或股票期权的议案》。公司零丁非 持董事就诊疗激发对象名单、数目及向激发对象授予股票期权事项发表了零丁见识。监 事会发表了核查见识，合计股票期权的初次授予条目已猛烈，股市配资授予的激发对象的主体资 格正当、有用，首肯公司细则的授予日。详见公司于2020年4月27日在指定信息泄露媒体 发布的干系公告。 记职责。股票期权共有14名激发对象因个东谈主原因烧毁认购。因此本公司本色向1，651名 激发对象授予共计8，706.53万份股票期权。详见公司于2020年6月4日在指定信息泄露媒 体发布的干系公告。 审议通过了《对于诊疗公司2020年鸿沟性股票与股票期权激发经营初次授予部分鸿沟性 股票回购价钱及初次授予股票期权行权价钱的议案》及《对于公司2020年鸿沟性股票与 股票期权激发经营初次授予部分鸿沟性股票回购刊出及初次授予部分股票期权刊出的 议案》，首肯本公司刊出已辞职或岗亭调迁激发对象部分股票期权，并左证《长城汽车股 份有限公司2020年鸿沟性股票与股票期权激发经营》（以下简称“《2020年股权激发计 划》”）的干系规章，对初次授予股票期权的行权价钱进行诊疗。刊出已获授但尚未行权 的初次授予的部分股票期权309，100份，诊疗后的初次授予股票期权行权价钱为8.48元/ 份。详见公司于2020年7月24日在指定信息泄露媒体发布的干系公告。 年鸿沟性股票与股票期权激发经营初次授予部分鸿沟性股票回购刊出及初次授予部分 股票期权刊出的议案》，首肯本公司刊出已辞职激发对象的股票期权。拟刊出已获授但 尚未行权的初次授予的部分股票期权435，300份。 年鸿沟性股票与股票期权激发经营初次授予鸿沟性股票回购价钱及初次授予股票期权 行权价钱的议案》，因公司2020年前三季度A股职权分配已现实结束，左证《2020年股权 激发经营》的干系规章，公司对初次授予的股票期权的行权价钱进行诊疗。诊疗后的首 次授予股票期权行权价钱为8.20元/股。详见公司于2021年3月12日在指定信息泄露媒体 发布的干系公告。 年鸿沟性股票与股票期权激发经营初次授予部分鸿沟性股票回购刊出及初次授予部分 股票期权刊出的议案》，首肯本公司刊出辞职、岗亭调迁、降职或激发对象年度个东谈主绩效 侦察成果为分歧格的激发对象的部分股票期权。刊出已获授但尚未行权的初次授予的部 分股票期权1，008，383份。详见公司于2021年3月31日在指定信息泄露媒体发布的干系公 告。 销4名辞职激发对象的股票期权，拟刊出已获授但尚未行权的初次授予的部分股票期权 公司2020年鸿沟性股票与股票期权激发经营初次授予鸿沟性股票回购价钱及初次授予 股票期权行权价钱的议案》，因公司2021年半年度A股职权分配已现实结束，左证《长城 汽车股份有限公司2020年鸿沟性股票与股票期权激发经营》的干系规章，公司对初次授 予的股票期权的行权价钱进行诊疗，诊疗后的初次授予股票期权行权价钱为7.90元/股。 司2020年鸿沟性股票与股票期权激发经营初次授予及预留授予部分股票期权的议案》， 左证上述议案，因部分激发对象辞职、岗亭调迁、降职或激发对象年度个东谈主绩效侦察结 果为分歧格，公司拟刊出《2020年股权激发经营》项下初次授予及预留授予部分股票期 权。拟刊出已获授但尚未行权的初次授予部分股票期权1，016，723份。详见公司于2022 年3月30日在指定信息泄露媒体发布的干系公告。 司2020年鸿沟性股票与股票期权激发经营初次授予鸿沟性股票回购价钱及初次授予股 票期权行权价钱的议案》，因公司2021年度A股利润分配现实，左证《2020年股权激发计 划》的干系规章，诊疗后的初次授予股票期权行权价钱为7.83元/股。详见公司于2022年 司2020年鸿沟性股票与股票期权激发经营初次授予及预留授予部分股票期权的议案》， 左证上述议案，因部分激发对象辞职、岗亭调迁、降职、激发对象年度个东谈主绩效侦察结 果为分歧格、干系行权期杀青后存在未行权确当期股票期权，左证《长城汽车股份有限 公司恒久激发机制处分方针》、              《2020年股权激发经营》的干系规章，公司拟刊出《2020 年股权激发经营》项下初次授予部分股票期权。本公司拟刊出已获授但尚未行权的初次 授予部分股票期权共计为943，174股。详见公司于2023年3月31日在指定信息泄露媒体发 布的干系公告。 预留授予股票期权第二个行权期妥贴行权条目的议案》，左证上述议案，董事会合计公 司《2020年股权激发经营》，初次授予股票期权的第三个行权期行权条目达成，预留授予 股票期权的第二个行权期行权条目达成。左证公司激动大会的授权，首肯公司按照 《2020年股权激发经营》的干系规章办理股票期权行权干系事宜。详见公司于2023年4 月14日在指定信息泄露媒体发布的干系公告。 因公司2022年度A股利润分配现实，左证《2020年股权激发经营》的干系规章，公司对首 次授予的行权价钱进行诊疗。诊疗后的初次授予股票期权行权价钱为7.53元/股。详见 公司于2023年7月18日在指定信息泄露媒体发布的干系公告。   （二）股票期权行权情况                                            终端 2024     累计行权数目                   第三个行权期        2024 年 3                                            年 3 月 31    占第三个行权       职务          可行权数目         月行权数目                                            日累计行权       期可行权总量                    （股）           （股）                                            数目（股）        的比重 中枢处分东谈主员、中枢本事（业 务）主干东谈主员（1，531 东谈主） 共计                 27，079，634           0 27，018，518      99.77%   注：由于自主行权神态，行权所得股票需在行权日（T日）后的第二个往明天   （T+2）上市走动，以上行权数据为终端2024年3月31日收盘后已在中国证券登记   结算有限公司上海分公司登记的数据。   月31日，共有1，527东谈主参与行权。   （三）股权激发经营行权所得股票的上市畅达安排   股票期权激发经营行权所得股票可于行权日（T）后的第二个往明天（T+2）日上市 走动。   （四）行权股份登记及召募资金使用情况   终端 2024 年 3 月 31 日，通过自主行权神态，公司 2020 年股票期权激发经营初次 授予股票期权第三个行权期累计行权且已在中国证券登记结算有限公司上海分公司过 户登记股份为 27，018，518 股，并累计收到召募资金 210，423，437.64 元，筹集的资金用 于补充流动资金。   （五）行权导致的股本结构变动情况表  证券类别             变动前                                       变动后  （单元：                                   本次变动    股）      数目（股）           比例（%）                     数目（股）           比例（%） 限售畅达股         56，541，610         0.66           0       56，541，610       0.66 （A 股） 无穷售畅达      6，168，457，376      72.20             0    6，168，457，376      72.20 股（A 股） H股         2，318，776，000      27.14             0    2，318，776，000      27.14 股份总和       8，543，774，986        100             0    8，543，774，986        100  三、可转债转股及行权导致公司股本变化情况                 变动前                   本次变动                     变动后  证券类别                                    可转债    行权  （单元：                      比例                                           比例            数目（股）                    转股   （股）             数目（股）   股）                       （%）                                          （%）                                    （股） 限售畅达          56，541，610    0.66       0     0             56，541，610    0.66 股（A 股） 无穷售流       6，168，457，376   72.20        0           0   6，168，457，376   72.20 通股（A 股） H股         2，318，776，000   27.14        0           0   2，318，776，000   27.14 股份总和       8，543，774，986     100            0           8，543，774，986     100   本次可转债转股及股票期权行权完成后，本公司股权散布仍具备上市条目。   特此公告。                                             长城汽车股份有限公司董事会

• 长城
• 汽车
• 对于
• 诊疗
• 股份有限公司